Документы для открытия банковского счета индивидуальными предпринимателями

Документы, предоставляемые клиентами – индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами в Банк, для открытия банковского счета:

1.​ Свидетельство о государственной регистрации в качестве Индивидуального предпринимателя в ИФНС (ОГРН). При наличии зарегистрированных изменений в документах свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей/лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);

2.​ Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);

3.​ Документ, удостоверяющий личность физического лица (паспорт) (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);

4.​ Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию либо свидетельство о членстве в саморегулируемых организациях (свидетельство СРО) 1 (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);

5.​ Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей/лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей не более чем месячной давности на момент подачи заявления на открытие счета (копия, заверенная нотариусом, либо уполномоченным работником Банка);

6.​ Сведения (документы) о финансовом положении 2 .

7.​ Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оформляется в Банке, либо нотариально).

Анкета индивидуального предпринимателя

Анкета физического лица

При обращении представителя, т.е. лица, действующего по доверенности, идентифицируется сам индивидуальный предприниматель и его представитель, заполняются анкета индивидуального предпринимателя и анкета физического лица.

* В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия банковского счета, Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.

Вышеуказанные документы предоставляются на обозрение работнику Банка в оригиналах

Сведения (документы) о финансовом положении, предоставляемые в соответствии с п.6 перечня документов

- Годовая бухгалтерская отчетность (оригинал либо копия, заверенная клиентом) (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметкой налогового органа об их принятии. При отсутствии отметки - с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- Годовая (либо квартальная) налоговая декларация (оригинал либо копия, заверенная клиентом) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год (оригинал либо копия, заверенная клиентом), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом (оригинал либо копия, заверенная клиентом);

​ - Сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию (оригинал);

- Сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (оригинал, формируется индивидуальным предпринимателем самостоятельно);

​- Данные о рейтинге индивидуального предпринимателя, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств (оригинал, формируется индивидуальным предпринимателем самостоятельно, с указанием названия рейтингового агентства и места размещения информации).

1 В случае их наличия.

2 Сведения (документы) о финансовом положении (предоставляется как минимум один из следующих документов (перечислены по убыванию желательного приоритета их предоставления в Банк)).

Ваш город:
Отделения в г. Уфа Справочно-информационный центр:

(347) 2-999-999

(347) 2-999-999

Курсы валют
Дата: 29.04.2017
Валюта Покупка Продажа
USD 56,50 57,60
EUR 61,60 62,60
Кредитный калькулятор
Заполните анкету-онлайн и получите предварительное решение по кредиту
Либо закажите звонок, и мы вам перезвоним

Как вас зовут?*
Номер телефона*
Я согласен на обработку моих персональных данных (текст соглашения)* 
 


Денежные переводы

Льготные курсы конвертации

Обратная связь

Наш партнер

  • Мархамат
Платежи