Рекомендации ЦБ РФ предпринимателям

01.07.2019

Уважаемые предприниматели, на сайте Центрального банка Российской Федерации размещены новые методические рекомендации, которые помогут вам разобраться в причинах отказа от проведения операций и заключения договора банковского счета кредитными организациями по закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Предпринимателям подробно объясняют, что нужно делать, чтобы избежать такой ситуации.

В материалах разъясняется, при каких условиях от банка может быть получен отказ от проведения операций по счету или отказ от заключения договора банковского счета, какие причины могут вызвать ограничения дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинга), и представлены инструкции, что делать и куда обращаться предпринимателю в том или ином случае.

Методические материалы дают возможность предпринимателю понять разницу между приостановкой операций и блокированием (замораживанием) наличных и безналичных денежных средств, подозрительными (сомнительными) операциями и операциями, подлежащими обязательному контролю, разъясняют, как классифицируется степень риска клиента и какие действия предпринимает банк, обнаруживший повышенный уровень риска клиента.

Рекомендации были подготовлены специально созданной рабочей группой, в которую вошли представители Банка России, Торгово-промышленной палаты РФ, общественных объединений «Деловая Россия» и «ОПОРА РОССИИ», Агентства стратегических инициатив. Обсуждение и разработка рекомендаций велись на площадке Upgrade-лаборатории.

Видео. Советы предпринимателям: как избежать проблем по 115-ФЗ

Mетодические рекомендации для предпринимателя

Ваш город:
Отделения в г. Уфа Справочно-информационный центр:

(347) 2-999-999

(347) 2-999-999

+7(967)749-49-49
только для сообщений
Курсы валют
Дата: 21.09.2019
Валюта Покупка Продажа
USD 63,40 64,60
EUR 69,95 71,15
Кредитный калькулятор
Заполните анкету-онлайн и получите предварительное решение по кредиту
Либо закажите звонок, и мы вам перезвоним

Как вас зовут?*
Номер телефона*
Я согласен на обработку моих персональных данных (текст соглашения)* 
 

Перевод с карты на карту онлайн
(банковской картой)

Перевести

Комиссия с клиента составит 1%,
минимум 50 рублей.
Перевод будет осуществляться с
помощью сервиса «Золотая корона»

Денежные переводы

Льготные курсы конвертации

Обратная связь

Оплатить кредит онлайн
(банковской картой)

Оплатить

Комиссия с клиента составит 1%.
Погашение будет осуществляться с
помощью сервиса «Золотая корона»
Платежи

Наши партнеры

  • Мархамат
  • Госуслуги